Cumplimiento Regulatorio Inmobiliario

En una operación inmobiliaria, el primer riesgo serio suele aparecer antes de la firma y antes de formalizar la escritura: aparece cuando se entrega dinero “para apartar” o “para asegurar el trato”. En ese momento, muchos compradores actúan con prisa o con exceso de confianza, y después descubren que no tenían herramientas reales para exigir lo acordado. En Go2Land lo planteamos de...

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la norma eje en materia de prevención de lavado de dinero. Es una ley de orden e interés público y de observancia general en todo el país, cuyo objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas para prevenir y detectar operaciones...